本公司董事會決議召開一0一年股東常會

1.董事會決議日期:101/03/222.股東會召開日期:101/06/123.股東會召開地點:台北市金華街187號政大公企中心綜合大樓C705室4.召集事由:1.報告事項： (1)一百年度營業報告。 (2)監察人審查一百年度決算表冊報告。 2.承認事項： (1)本公司一百年度決算表冊案。 (2)本公司一百年度虧損撥補案。 3.討論暨選舉事項： (1)修訂「公司章程」案。 (2)改選董事及監察人案。 (3)解除董事競業禁止案。 (4)修訂「股東會議事規則」案。 (5)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (6)修訂「取得與處分資產處理程序」案。 5.停止過戶起始日期:101/04/146.停止過戶截止日期:101/06/127.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一規定，本公司將於民國101年4月6日起至 民國101年4月16日下午四時止(以送(寄)達為憑)，受理持有本公司 已發行股份總數1%以上之股東，就本次股常會之書面提案。 受理處所：摩幻潛艇數位股份有限公司，北市金華街249-2號1樓。 股務單位 電話：02-2397-3378。