本公司董事會決議召開一○一年股東常會公告

公告序號：1主旨：本公司董事會決議召開一○一年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：101/06/29停止過戶日期起日：101/05/01停止過戶日期迄日：101/06/29公告內容：正淩精密工業股份有限公司董事會召開一○一年股東常會公告中華民國一○一年三月二十三日 (101)淩股東字第1010323主旨:本公司董事會決議召開一○一年股東常會公告依據:公司法、證券交易法相關規定及本公司101年3月12日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國101年6月29日(星期五)上午九點三十分整。二、開會地點：新北市汐止區康寧街169巷31號2樓(本公司大會議室)。三、議事內容:1.報告事項：(1)一○○年度營業概況報告。(2)監察人審查一○○年度決算表冊報告。2.承認事項：(1)一○○年度營業報告書及決算表冊案。(2)一○○年度盈餘分派案。3.討論事項：(1)盈餘轉增資案。(2)員工紅利轉增資案。(3)上櫃前辦理現金增資發行新股供公開承銷用，擬請原股東放棄認購案。(4)修訂本公司『公司章程』案。(5)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。4.選舉事項：補選本公司一席獨立董事案。。5.臨時動議四、依公司法第165條規定， 自民國101年5月1日起至6月29日止停止辦理股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，務請於101年4月30日(星期一)下午4時前駕臨本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市松山區民生東路四段54號4樓，電話：02-2718-6425)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以101年4月30日(最後過戶日)郵戳為憑。五、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人「華南永昌綜合證券股務代理部」洽詢開會事宜或於開會當日前往出席股東常會。。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前30日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人「華南永昌綜合證券股務代理部」洽詢，連絡電話：(02)2718-6425，地址：台北市民生東路四段54號4樓，營業時間：8:30~16:00(例假日恕不受理)。六、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。本公司擬訂於101年4月23日起至101年5月2日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國101年5月2日16時前寄送或送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以限時掛號函件寄送。受理股東提案地點：正淩精密工業股份有限公司•財務部(地址：新北市汐止區康寧街169巷31號2樓)，連絡電話：02-6616-2000 分機899。本公司將彙總所有提案，並檢核貴股東相關提案資格無誤後，送交本公司董事會審核辦理並於法定期限內函覆；若有股東逾越公司公告之受理提案期間者,即不列入股東會之議案,毋庸再送董事會審查。七、受理獨立董事提名公告：本次獨立董事補選名額為一席，本公司擬訂於民國 101 年 4 月23 日起至民國 101 年 5 月 2 日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。八、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前依規定將相關資料送達本公司（地址：新北市汐止區康寧街169巷31號2樓），並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。九、本公司統計驗證機構為「華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部」。十、特此公告。