公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:101/03/212.公司名稱:泓瀚科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下:(1)本公司一○○年度營業報告書及財務報表(包含個別及合併)案。(2)本公司一○一年度營業預算案。(3)本公司薪資報酬委員會委員異動案。(4)新任內部稽核主管任免案。(5)本公司一○○年度內部控制制度聲明書出具案。(6)修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。(7)修訂一○一年度內部稽核計劃。(8)修訂「防範內線交易暨內部重大資訊處理作業程序」。(9)修訂「取得與處分資產處理程序」。(10)修訂「股東會議事規則」案。(11)修訂「董事及監察人選任程序」案。(12)本公司擬與他公司合資成立新公司一案。(13)本公司解除本公司董事及經理人競業禁止之限制案。(14)本公司召開一○一年股東常會案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。