公告本公司董事會決議召開101年股東常會

1.董事會決議日期:101/03/212.股東會召開日期:101/06/263.股東會召開地點:高雄市岡山區本工路17號(高雄市岡山本州產業園區服務中心2F集會堂)4.召集事由:(一)報告事項：1.一○○年度營業報告。2.監察人查核一○○年度決算報告。3.一○○年度財務報告。4.資金貸與他人及對外背書保證情形報告。5.大陸投資報告。6.修訂本公司「內部控制制度」、「內部控制自行檢查程序」及「內部稽核實施細則」報告。(二)承認、討論及選舉事項：1.承認一○○年度決算書表。2.承認一○○年度虧損撥補案3.修正「公司章程」案。4.修正「取得或處分資產處理程序」案。5.修正「股東會議事規則」案。6.修正「董監事選舉辦法」案。7.改選董事監察人案。8.解除新任董事競業禁止案。(三)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/286.停止過戶截止日期:101/06/267.其他應敘明事項:(一)依據公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限，超過三百字者不予列入議案。股東提案期間：自民國101年4月24日起至民國101年5月5日下午五時止﹝以送(寄)達為憑﹞受理提案地點：本公司財務部高雄市岡山區興隆街600號。(二)有關股東符合公司法172條之1規定之書面提案及其他相關內容，將於股東常會召開40日（101年5月16日）前召開董事會審查，審查通過之議案應列為股東會議案載明於開會通知，並依法公告。(三)除分函各股東外，特此公告。