公告本公司召開一百一年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:101/03/192.股東會召開日期:101/06/133.股東會召開地點:台北市松仁路101號群益金融大樓十三樓會議室4.召集事由:一、報告事項： (1)100年度營業報告 (2)100年度審計委員會查核報告 二、承認事項 (1)100年度營業報告書及合併財務報表案 (2)100年度盈餘分派案 三、討論事項(1)： (1)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案 (2)修訂本公司「公司章程」部份條文案 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 四、選舉事項：改選董事（含三名獨立董事）案 五、討論事項(2)： 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 六、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/156.停止過戶截止日期:101/06/137.其他應敘明事項:(1)開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東，屆時如未收到者，請書明 股東戶號及姓名，逕向群益金鼎證券股份有限公司洽詢，電話:02-2702-3999。 (2)關於本公司100年度盈餘分派內容俟下次董事會議通過後於股東常會40日前另行 公告。