公告本公司董事會決議召開101年股東常會事宜

1.事實發生日:101/03/212.發生緣由:董事會決議日期:101/03/21 股東會召開日期:101/06/22 股東會召開地點: 彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號 本公司會議室 召集事由: (一)報告事項： (1)一○○年度營業報告。 (2)監察人審查一○○年度決算表冊報告。 (3)赴大陸從事間接投資報告。 (4)一○○年度背書保證情形報告。 (二)承認事項： (1)一○○年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)一○○年度盈餘分配案。 (三)討論暨選舉事項： (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (5)配合本公司申請上市(櫃)案，初次上市(櫃)前辦理之現金增資發行新股， 擬請原股東放棄優先認購權利。 (6)本公司董事及監察人全面改選案。 (7)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。 (四)其他議案及臨時動議 股票停止過戶期間:自101/04/24起至 101/06/22止。 3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(一)受理獨立董事候選人提名相關事項如下： (1)受理期間：自101年4月17日起至101年4月26日下午五時止。 (2)受理地點：彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號，電話：04-7685007。 (3)提名股東得以書面方式向公司提出候選人名單，並依公司法第192之1條 規定應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾等相關證明文件。 (二)受理股東書面提案相關事項如下： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面 向公司提出股東常會議案之申請。提案內容限以一項並以300字為限，超過一項 或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與 該項議案討論。本公司自101年4月17日起至101年4月26日下午五時止，受理股 東提案申請，受理提案地點：彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號，聯絡電 話：04-7685007。本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東， 並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知。 (三)關於本公司100年度盈餘分派內容俟下次董事會議通過後於股東常會40日 前另行公告。