公告本公司董事會重要決議事項

1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/06/063.股東會召開地點:台南市勞工育樂中心4.召集事由: 1.報告事項： (1).本公司一○○年度營業及財務狀況報告 (2).監察人審查一○○年度決算表冊報告書 (3).背書保證及資金貸與他人辦理情形 (4).其他報告事項 2.承認事項： (1).承認一○○年度營業報告書及財務報表案 (2).承認一○○年度盈餘分配表案 3.討論事項： (1).修訂本公司「公司章程」案 (2).修訂公司「取得或處分資產處理程序」案 (3).修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 (4).修訂本公司「股東會議事規則」案 (5).本公司股票擬於適當時機申請上市(櫃)案 (6).本公司擬請全體股東放棄初次上市(櫃)時，採新股承銷所公開發行之現金增資 認股權利案 4.選舉事項：選舉獨立董事 5.其他議案：解除本公司新任董事競業禁止之限制案 6.臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/086.停止過戶截止日期:101/06/067.其他應敘明事項:無