公告本公司101年度第六屆第二次董事會重要決議事項

1.事實發生日:101/03/202.公司名稱:波若威科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司100年度第六屆第二次董事會通過下列重要議案： (1)資金貸與子公司波若威光纖通訊設備（上海）有限公司案。 (2)本公司100年度營業報告書及財務報表(含個別及合併)案。 (3)子公司監察人委任暨解除競業限制案。 (4)民國一○一年度第一季員工認股權憑證履約認購新股之增資發行新股案。 (5)本公司銀行申請新增授信額度案。 (6)薪酬委員會議出席費暨薪酬委員年報酬訂定案。 (7)修訂本公司部分內控管理規章案。 (8)訂定本公司部分管理規章案。 (9)本公司民國一○○年度「內部控制制度聲明書」案。 (10)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (11)修訂本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (12)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」與「從事衍生性商品處理程序」部分 條文案。 (13)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (14)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (15)訂定本公司「監察人之職權範疇」案。 (16)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。 (17)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (18)召開本公司101年度股東常會案。 6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。