公告本公司董事會通過之重要決議

1.事實發生日:101/03/192.公司名稱:實威國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)通過100年度營業報告書及財務報表(含合併財報)(2)承認100年度盈餘分配案(3)通過100年度內控聲明書(4)公司100年1月1日至100年12月31日期間之「內部控制制度聲明書」(5)通過「會計制度」(6)通過101年第一季至第三季財務預測(7)修訂公司章程部份條文案(8)修訂內部控制制度(9)修訂101年度稽核計劃(10)購買董監責任保險(11)修訂薪資報酬委員會組織規程(12)薪酬委員會通過之建議案(13)於初次上櫃前與主辦證券承銷商簽訂「過額配售及價格?定協議書」及特定股東自願集保承諾書案(14)本公司擬申請股票上櫃並辦理現金增資發行新股供上櫃公開承銷之股份來源，擬請原股東放棄優先認購權利案(15)解除本公司董事競業禁止之限制案(16)解除本公司經理人競業禁止限制案(17)修訂公司相關辦法案(18)101年度股東常會開會日期、時間、地點及議案(19)受理持股1%以上股東提案期間6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無