本公司董事會決議召開101年股東常會事宜

1.董事會決議日期:101/03/192.股東會召開日期:101/06/053.股東會召開地點:台北市內湖區行善路48巷18號6樓(本大樓會議室)4.召集事由:(一)報告事項: (1)一○○年度營業報告。 (2)監察人審查一○○年度決算表冊報告。 (3)本公司對轉投資事業背書保證情形報告。 (4)本公司對大陸地區投資情形報告。 (二)承認事項 (三)討論暨選舉事項： (1)申請股票上市(櫃)案。 (2)為配合本公司股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股事宜 ，擬請原股東全數放棄認購案。 (3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (4)修訂「背書保證作業程序」案。 (5)補選董事一名及獨立董事一名案。 (6)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (四)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/076.停止過戶截止日期:101/06/057.其他應敘明事項:(一)一○○年度盈餘分派內容，於開會前至少四十日補行公告。 (二)依公司法第172條之1、192條之1規定，持有已發行股份總數百分之 一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及獨立董事 候選人提名，受理期間為101年3月30日起至101年4月10日止， 提案及提名受理處所:映相科技股份有限公司 地址：114台北市內湖區行善路48巷18號4樓之5。