公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:101/03/162.公司名稱:艾恩特精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)承認2011年度「內控聲明書」。 (2)因應主管機關修正「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」條文及配合IFRS 轉換調整作業流程，修改相關之內部控制作業。 (3)討論及承認修改後之「2012年度稽核計畫案」。 (4)報告並通過2011年年終獎金案。 (5)討論及承認2011年營業報告書。 (6)討論及承認2011年財務報表及合併財務報表。 (7)承認修訂後之「取得或處分資產處理程序」辦法。 (8)解除新任董事及獨立董事競業禁止案。 (9)討論召開2012年股東常會日期、時間、地點、議案及停止過戶期間等事項。 (10)討論2012年股東常會1%以上股東提案之受理處所、方式及期間案。 (11)討論受理1%以上股東提名獨立董事候選人事宜及處所。 (12)討論2012年度財務報表查核工作之委任案。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無