公告董事會決議召開股東常會事宜

1.董事會決議日期:101/03/192.股東會召開日期:101/06/283.股東會召開地點:本公司會議室(苗栗縣竹南鎮科義路1號1樓)4.召集事由:(一)報告事項: (1)一百年度營業報告書。 (2)一百年度監察人查核報告書。 (3)本公司庫藏股買回執行情形報告。 (4)訂定「誠信經營守則」。 (5)訂定「道德行為準則」。 (二)承認暨討論事項: (1)承認一百年度營業報告書暨財務報表案。 (2)承認一百年度盈餘分配案。 (3)一百年度盈餘轉增資發行新股案。 (4)訂定「監察人之職權範疇規則」案。 (5)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (6)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (7)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 。 (8)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (三)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/04/306.停止過戶截止日期:101/06/287.其他應敘明事項:無