本公司董事會通過之議案事項。

1.事實發生日:101/03/192.公司名稱:碩達科技股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:董事會通過之議案事項如下:案由一：一百年度營業報告書暨財務報表案。案由二：本公司薪資報酬委員會審議之獎金發放辦法及績效考核辦法案。案由三：本公司薪資報酬委員會審議之高階主管及經理人每月薪資結構、給付金額及100年度高階主管及經理人年終獎金與績效發放金額案。案由四：本公司薪資報酬委員會審議之一百年度董、監事酬勞暨員工紅利金額分配案。案由五：一百年度盈餘分配案。案由六：一百年度盈餘轉增資發行新股案。案由七：本公司透過第三地控股公司增加中國投資，對中國蘇州碩維特半導體有限公司增資案。案由八：本公司子公司中國昆山碩維特光電科技有限公司人事任命案。案由九：解除本公司經理人競業禁止案。案由十：修訂內部控制制度、對子公司監督與管理作業辦法及制訂其他管理控制作業等案。案由十一：修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。案由十二：訂定「誠信經營守則」案。案由十三：訂定「道德行為準則」案。案由十四：訂定「監察人之職權範疇規則」案。案由十五：修訂本公司「公司章程」部分條文案。案由十六：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。案由十七：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。案由十八：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。案由十九：本公司一百年度內部控制制度聲明書。案由二十：召開本公司一百零一年股東常會事宜。案由二十一：本公司金融機構提供授信額度新增及到期展延案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。