本公司董事會決議召開101年股東常會

公告序號：1主旨：本公司董事會決議召開101年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：101/06/14停止過戶日期起日：101/04/16停止過戶日期迄日：101/06/14公告內容：一.董事會決議日期:中華民國101年3月14日二.股東會召開日期及時間:中華民國101年6月14日上午十時三.開會地點：新竹市科學園區工業東四路15號2樓(本公司員工餐廳)四.召集事由：1.報告事項 :(1).100年度營運狀況報告(2).監察人審查100年度決算表冊報告(3).訂定「獨立董事之職責範疇規則」2.承認事項：(1).100年度營業報告書及財務報表(2).100年度盈餘分配案3.討論及選舉事項：(1).盈餘、員工紅利及資本公積轉增資案(2).修訂「公司章程」案(3).修訂「取得或處分資產處理程序」案(4).修訂「董事及監察人選任程序」案(5).修訂「股東會議事規則」案(6).增訂「監察人之職權範疇規則」案(7).增訂「公司治理實務守則」、「公司誠信經營守則」、「公司道德行為準則」、「公司誠信經營作業程序及行為指南」案(8).申請股票上櫃案(9).擬辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份案(10).改選董事、監察人案(11).解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案4.臨時動議五.停止股票過戶期間：101年04月16日至101年06月14日六.受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年4月6日起至民國101年4月16日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務必於民國101年4月16日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。受理處所：信驊科技股份有限公司 財務部(地址 :新竹市科學園區工業東四路15號2 樓)