公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:101/03/142.公司名稱:博磊科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司101年3月14日董事會重要決議如下：(1)通過轉投資大陸子公司股權架構變更。(2)通過100年度內部控制聲明書。(3)修訂「內部控制制度」-薪工循環、融資循環 及「內控總則」。(4)修訂101年度內部稽核計劃。(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。(6)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。(7)修訂本公司公司章程部份條文。(8)修訂「財務報表編製流程之管理」部份條文。(9)修訂「對子公司監理之管理辦法」部份條文。(10)新訂「薪資報酬委員會運作管理作業」。(11)新訂「適用國際會計準則之管理」。(12)新訂「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程」。(13)新訂「防範內線交易之管理」。(14)通過本公司之銀行融資額度展期案。(15)通過全面改選董事及監察人案。(16)通過解除新任董事競業禁止限制案。(17)通過董事會提名獨立董事。(18)通過召集本公司101年股東常會相關事宜案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無