公告本公司董事會決議召開一○一年股東常會事宜

1.董事會決議日期:101/03/132.股東會召開日期:101/06/073.股東會召開地點:新北市中和區中山路二段351號10樓國際會議廳4.召集事由:一、報告事項： (1)一○○年度營業報告。 (2)監察人審查報告。 (3)修訂本公司董事會議事規範案。 (4)訂定本公司誠信經營守則案。 二、承認事項： (1)承認一○○年度營業報告書及財務報表。 (2)承認一○○年度盈餘分配案。 三、討論及選舉事項： (1)修訂本公司章程案。 (2)討論盈餘轉增資發行新股案。 (3)討論本公司初次上櫃前現金增資發行新股，擬請原股東放棄優先認購權利案。 (4)訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。 (5)修訂本公司「取得或處份資產處理作業程序」案。 (6)修訂本公司「股東會議事規範」案。 (7)補選本公司監察人案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/096.停止過戶截止日期:101/06/077.其他應敘明事項:茲依公司法第172條之1規定，本次股東常會受理股東提案之相關事宜如下： (一)受理期間：101年3月30日至101年4月9日止。 (二)受理提案處所：鈺緯科技開發股份有限公司。(地址：新北市中和區中山路2 段351號9樓，聯絡人：盧寶姝，電話：(02)2226-8631，分機168。)