公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:101/03/132.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司101年3月13日董事會重要決議如下：(1)修訂本公司「內部控制制度處理準則」及「內部稽核施行細則」部份條文案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部份條文案。 (3)增訂本公司「適用國際會計準則之管理辦法」案。 (4)增訂本公司「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程管理」案。 (5)增訂本公司「薪資報酬委員會之管理辦法」案。 (6)修訂本公司101年稽核計畫案。 (7)申請股票上櫃案。 (8)辦理現金增資以作為上櫃新股承銷案。 (9)增補選任二席獨立董事及二席監察人案。 (10)解除本公司董事競業禁止之限制案 (11)通過本公司101年股東常會之召開日期、地點及召集事由等相關事宜 6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。