公告董事會決議召開101年度股東常會。

1.董事會決議日期:101/03/132.股東會召開日期:101/05/293.股東會召開地點:台北市敦化北路214號B14.召集事由:(一)報告事項 1.報告2011年度營業報告 2.審計委員會審查2011年度決算表冊報告 (二)承認事項 1.承認本公司及子公司2011年度營業報告書暨合併財務報表案。 2.承認本公司2011年度盈餘分派案。 (三)討論事項 1.討論訂定本公司「董事報酬給付辦法」案。 2.討論本公司獨立董事報酬案。 3.討論修訂本公司取得或處分資產作業程序、衍生性金融商品交易作業程序、 資金貸與他人作業程序案。 4.討論擬請全體股東放棄本公司股票初次上市（櫃）時採新股公開承銷應辦理之 現金增資認股權利案。 5.討論修改公司章程部分條文案。 6.討論修改股東會議事規則部分條文案。 (四)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/03/316.停止過戶截止日期:101/05/297.其他應敘明事項:無。