公告本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:101/03/052.股東會召開日期:101/05/253.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷21號活動中心4.召集事由:1、宣布開會 2、主席致詞 3、報告事項 (1)一○○年度營業報告。 (2)監察人審查一○○年度決算表冊報告。 (3)修訂「董事會議事辦法」報告。 (4)修訂「董事、監察人暨經理人道德行為準則」報告。 (5)訂定「獨立董事之職責範疇規則」報告。 (6)訂定「誠信經營守則」報告。 (7)訂定「公司治理實務守則」報告。 4、承認事項 (1)一○○年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○○年度盈餘分配案。 5、討論及選舉事項 (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「取得或處分資產處理辦法」案。 (3)修訂「資金貸與他人處理辦法」案。 (4)修訂「背書保證處理辦法」案。 (5)修訂「從事衍生性商品交易處理辦法」案。 (6)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (7)修訂「股東會議事規則」案。 (8)一○○年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 (9)申請股票上櫃案。 (10)擬辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。 (11)改選董事案。 (12)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 6、臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/03/276.停止過戶截止日期:101/05/257.其他應敘明事項:依公司法第172-1條及第192-1條規定，本次股東常會受理股東提案及提名獨立董事候 選人期間，自101年3月19日起至101年3月28日止，凡有意提案及提名之股東，務請於 101年3月28日下午五點前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查 結果。(郵寄者以郵件送達為憑，並請於信封封面上加註股東常會提案及提名函件字 樣)，逾期恕不受理。受理提案處所為台灣醣聯生技醫藥股份有限公司財務處 (地址：新北市汐止區康寧街169巷31之1號11樓，電話:02-26952968)。