公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:101/03/092.公司名稱:晶相光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案:(1)本公司與美商NUEVA IMAGING, Inc.進行股份轉換暨增資發行新股案。(2)修改本公司章程案。(3)100年度營業報告書及財務報告案。(4)100年度虧損撥補案。(5)修訂「第一次員工認股權憑證發行及認股辦法(101年發行)」案。(6)變更本公司營業地址案。(7)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(8)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(9)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(10)本公司101年股東常會案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。