本公司董事會決議召開一○一年股東常會日期及相關事宜公告。

1.董事會決議日期:101/03/122.股東會召開日期:101/05/283.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街52號7樓4.召集事由:(一)報告事項： 1.一○○年度營業報告。 2.監察人查核報告。 3.修訂「董事會議事規範」部份條文報告。 4.其他報告事項。 (二)承認事項 1.擬承認一○○年度財務報表及營業報告書案。 2.擬承認一○○年度盈餘分配案。 (三)討論事項 1.修訂「公司章程」部份條文案。 2.修訂「股東會議事規則」部份條文案。 3.修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/03/306.停止過戶截止日期:101/05/287.其他應敘明事項: 1.擬分派現金股利計新台幣18,733,500元(每股配發新台幣0.5元)。 2.依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案。股東提案權時間為101/03/23起 至101/04/02止，每日上午九時至下午五時（星期例假日除外）， 受理提案處所：明基三豐醫療器材股份有限公司管理部 台北市內湖區洲子街46號7樓，電話02-87975533）