公告本公司董事會決議召開一○一年股東常會

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議召開一○一年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：101/06/29停止過戶日期起日：101/05/01停止過戶日期迄日：101/06/29公告內容：一、依據：依公司法、證券交易法相關規定及本公司一○一年三月九日董事會決議辦理。二、開會日期：一○一年六月二十九日（星期五）下午二時三十分整。三、開會地點：台北市南京東路一段五十二號二樓（本公司營業大廳）四、會議召集事由：1.報告事項：(1)一○○年度營業報告。(2)監察人審查一○○年度決算表冊報告。(3)修正「董事會議事規範」報告。2.承認事項：(1)一○○年度營業報告書及財務報表案。(2)一○○年度虧損撥補案。3.討論事項：(1)修正「公司章程」部分條文案。(2)擬廢止原「資金貸與及背書保證作業辦法」案(3)擬訂定「背書保證作業辦法」案4.臨時動議：五、辦理過戶方式：依公司法第一六五條規定，自一○一年五月一日至一○一年六月二十九日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於一○一年四月三十日下午四時三十分前親臨或掛號郵寄（掛號郵寄者以一○一年四月三十日郵戳為憑）本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司股務代理部」（地址：台北市民生東路一段五十一號三樓，電話：(02)2562-1658），辦理過戶手續。六、其他應敘明事項：1.開會通知書及委託書將於股東常會三十日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人「福邦證券股份有限公司股務代理部」洽詢。2.依證券交易法第二十六條之二規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人「福邦證券股份有限公司股務代理部」洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。3.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司（地址：台北市民生東路一段五十一號三樓（電話：(02)2562-1658），並副知證基會。七、特此公告。