公告本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:101/03/092.股東會召開日期:101/06/113.股東會召開地點:台北市和平西路三段120號13樓(萬華區行政中心禮堂)4.召集事由:(一)報告事項：1.一○○年度營業報告書。2.一○○年度監察人財務決算表冊查核報告。3.修訂本行「董事會議事規則」報告。4.銀行法第25條、第25條之1之相關法令措施宣導報告。5.其他。(二)承認及討論事項：1.本行一○○年度營業報告書及財務報表案。2.本行民國一○○年度盈餘分派案。3.本行民國一○○年度盈餘分派擬辦理盈餘轉作增資發行新股案。4.修訂本行「公司章程」案。5.修訂本行「股東會議事規則」案。6.修訂本行「取得或處分資產處理程序」案。7.其他。(三)選舉事項：無(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/136.停止過戶截止日期:101/06/117.其他應敘明事項:(一)依公司法第165條規定自民國101年4月13日起至101年6月11日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於101年4月12日下午4時30分前，駕臨或掛號郵寄台北市中正區重慶南路一段66-1號2樓本公司股務代理人新光證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，郵寄者以郵戳為憑。(二)開會通知於開會三十日前另行寄送各股東，屆時如有未收到者，請述明股東戶號，姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理人新光證券股份有限公司股務代理部洽辦，電話02-23118787。(三)依公司法172條之1規定，擬定101年4月10日至101年4月20日下午4時00分止為受理持有已發行股份總數百分之一之股東提案期間，受理提案場所：本公司(地址：台北市大同區延平北路二段133號9樓，電話：02-25575151分機2323)。(四)銀行法第25條、第25條之1之相關法令措施宣導報告。1.依銀行法第25條第2項規定，同一人或同一關係人單獨、共同或合計持有同一銀行已發行有表決權股份總數超過5％者，自持有之日起10日內，應向行政院金融監督管理委員會申報，並副知本公司；持股超過5％後累積增減逾1個百分點者，亦同。2.依銀行法第25條第2項及第3項規定，持股超過10％、25％或50％者，均應分別事先向行政院金融監督管理委員會申請核准，並副知本公司。3.所稱同一人及同一關係人之定義，以及不計入持股之情形，悉依銀行法第25條之1規定辦理。4.相關法令宣導簡介，可參考本行網頁(www.bankoftaipei.com.tw)法定應揭露事項專區。