本公司董事會決議召開民國民國一○一年股東常會公告

1.董事會決議日期:101/03/012.股東會召開日期:101/05/243.股東會召開地點:南港軟體園區一期A棟二樓視訊會議中心（台北市南港區三重路19-10號2樓）4.召集事由:一、報告事項(一)一○○年度營業報告及一○一年營業計畫報告(二)監察人審查一○○年度決算表冊報告二、承認事項(一)一○○年度營業報告書及財務報表案(二)一○○年度虧損撥補案三、討論事項(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(二)修訂本公司「股東會議事規範」案(三)討論申請股票上櫃案(四)討論辦理現金增資發行新股為上櫃公開承銷之股份來源案(五)解除董事競業禁止之限制案四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:101/03/266.停止過戶截止日期:101/05/247.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定，本次股東常會受理股東提案期間，自101年3月13日起至101年3月23日止，凡有意提案之股東，務請於101年3月23日下午五點前提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註股東常會提案函件字樣及以掛號函件寄送)，逾期恕不受理。受理提案處所為中裕新藥股份有限公司財會部(地址：台北市南港區園區街3號F棟18樓之1，電話:02-26558031，分機:103)。