本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:101/02/172.公司名稱:光燿科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:1.通過本公司一○○年度財務報表及營業報告書案(100年度營業業收入淨額859,560仟元,稅後淨利134,900仟元,每股盈餘2.11元)2.通過為配合股票申請上櫃，擬依規定辦理現金增資發行新股案3.通過薪資報酬委員會所提之建議案4.通過一○○年度盈餘分派案5.通過一○○年度盈餘轉增資暨員工紅利轉增資發行新股案6.通過補選本公司董事一席及監察人一席案7.通過修訂本公司「公司章程」部份條文案8.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案9.通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案10.通過訂定「薪資報酬委員會運作之管理」、「適用國際會計準則之管理」及「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程」，並修訂「財務報表編製流程管理作業」11.通過本公司一○○年度內部控制制度聲明書12.通過本公司及本公司之子公司間資金貸與狀況13.通過修訂本公司民國101年度內部稽核計劃14.通過本公司減少資金貸與間接轉投資子公司案15.通過本公司擬資金貸與間接轉投資之子公司案16通過本公司間接轉投資之子公司資金貸與大陸子公司案17.通過擬召開本公司一○一年股東常會相關事宜