公告本公司董事會通過召開101年股東常會

1.董事會決議日期:101/02/132.股東會召開日期:101/05/033.股東會召開地點:台北市內湖區成功路五段420巷28號（康寧生活會館）4.召集事由:1.報告事項： (1)100年度營業報告。 (2)監察人審查100年度決算表冊報告。 (3)100年度赴大陸投資情形報告。 (4)100年度背書保證情形報告。 (5)100年度資金貸與他人情形報告。 (6)本公司買回之庫藏股業經主管機關核准註銷減資變更登記，並已完成庫藏股股份 註銷報告。 2.承認事項： (1)承認100年度財務報表（含合併財務報表）案。 (2)承認100年度盈餘分配案。 3.討論事項： (1)修訂「公司章程」部分條文案。 (2)修訂「取得或處份資產處理程序」部分條文案。 4.選舉事項： (1)補選監察人一席案。 5.其他議案及臨時動議： 6.散會： 5.停止過戶起始日期:101/03/056.停止過戶截止日期:101/05/037.其他應敘明事項:無。