公告本公司董事會重大決議事項

1.事實發生日:111/03/242.公司名稱:光晟生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(一)通過本公司110年度內部控制制度聲明書案(二)通過本公司110年度營業報告書及財務報表案(三)通過本公司110年度盈餘分派案(四)通過本公司辦理盈餘與資本公積轉增資案(五)通過本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派案(六)通過本公司111年度營運計畫案(七)通過本公司「公司章程」部分條文修訂案(八)通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案(九)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案(十)通過本公司「公司治理實務守則」部分條文修訂案(十一)通過本公司總公司及農科分公司之遷址與南科分公司廢止案(十二)通過本公司擬申請股票上市案(十三)通過本公司上市前擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之股數提供上市時公開承銷案(十四)通過召集本公司111年度股東常會案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無