本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:100/12/29 2.公司名稱:牧東光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司100年12月29日董事會重要決議事項如下: (1)本公司應經薪酬委員會提出薪資報酬建議之經理人範圍(2)本公司經理人101年度獎金報酬發放案(3)本公司經理人101年薪資發放案(4)本公司為配合我國採用國際會計準則(IFRSs)編製財務報告之執行計畫，首次採用國際財務報導準則，可選擇豁免或追溯調整項目影響之評估項目案(5)本公司及集團企業101年稽核計畫案(6)本公司及集團企業之銀行融資額度增修、集團企業融資額度之背書保證案(7)本公司及集團企業客戶授信額度案臨時動議:無6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無