本公司董事會決議召開一○一年第一次股東臨時會相關事宜公告

1.事實發生日:100/12/282.發生緣由:董事會決議日期:100/12/28股東臨時會召開日期:101/03/13股東臨時會召開地點:華碩企總會議室(台北市北投區立德路15號)召集事由:(1)報告事項：(一)訂定「董事會議事規則」報告(2)討論及選舉事項：(一)討論修訂本公司「公司章程」案。(二)討論修訂本公司「股東會議事規則」案。(三)討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(四)增補選本公司董事及監察人案。(五)解除新任董事競業禁止之限制案。(3)臨時動議3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(一)停止過戶起始日期:101/02/13(二)停止過戶截止日期:101/03/13(三)依公司法第172條之1及192條之1規定受理股東提案暨提名獨立董事候選人提名之期間及處所如下:受理提案及提名期間:101/02/04~101/02/13受理提案及提名處所:祥碩科技股份有限公司財會部(新北市新店區民權路115號6樓)