公告本公司董事會決議通過一○一年股東常會議程及日期

1.事實發生日:100/12/232.公司名稱:王品餐飲股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過一○一年股東常會議程及日期擬訂股東會於一○一年三月二十七日（星期二）上午十時，假台中金典酒店(台中市西區健行路1049號金典廳會議室)舉行，依公司法第165條規定，擬自一○一年一月二十八日至一○一年三月二十七日停止本公司股票轉讓過戶登記，股東會議案內容如下:ㄧ、報告事項：1.一○○年度營業報告。2.監察人審查報告。3.訂定審計委員會組織規程報告。4.修訂董事會議事規則報告。二、承認事項：1.一○○年度營業報告書及財務報表案。2.一○○年度盈餘分派案。三、討論及選舉事項：1.修訂公司章程案。2.修訂取得或處分資產處理程序案。3.修訂資金貸與及背書保證作業程序案。4.修訂董事及監察人選舉辦法案。5.修訂股東會議事規則案。6.增選本公司董事案。7.解除董事競業禁止限制案。四、其他議案及臨時動議。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。一、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：101年1月27日16時30分前(24小時制)（二）辦理過戶機構名稱：永豐金證券股份有限公司股務代理部地址：台北市博愛路17號3樓電話：02-2381-6288（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國101年1月27日(星期五)下午4時30分前 親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」(台北市博愛路17號3樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國101年1月27日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。（四）其他：無二、受理股東提案公告：1.依據公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案，擬自一○一年一月十日至一○一年一月二十日下午五時止(以寄送達日為憑，信封封面加註『股東常會提案函件』)，凡有意提案之股東，須於一○一年一月二十日下午五時前，以書面提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備查及回覆審查結果。2.上述提案，議案限一項，內容以300字為限(含案由、說明及標點符號)。3.受理處所：王品餐飲股份有限公司 財務部地址：403台中市西區台中港路一段160號29樓電話：(04)2322-1868#1504三、其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市博愛路17號3樓)洽詢（電話：02-2381-6288）。＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-2381-6288）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市博愛路17號3樓，電話02-2381-6288）洽詢。＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達王品餐飲股份有限公司股務部（地址：台中市西區台中港路一段160號29樓)電話：04-2322-1868，並副知證基會。