公告本公司一百年度第十一次董事會重要決議事項

1.事實發生日:100/12/222.公司名稱:日高工程實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司一百年度第十一次董事會通過下列重要議案:第一案：擬通過過額配售及安定操作之契約(含特定股東集保作業)。第二案：本公司「公司章程」修訂案。第三案：董事長、總經理、副總經理、董監事之薪酬級距，提請　討論。第四案：通過本公司101年度營運計劃案，提請　討論。第五案：通過本公司101年度稽核計劃案，提請 討論。第六案：擬向台灣銀行等金融機構申請額度案，提請 討論。第七案：本公司擬申請股票上櫃，出具設計及執行均有效內部控制聲明書委請會計師專案審查，提請 討論。第八案：更新本公司一○○年第四季及一○一年第二季財務預測資訊，提請 討論。第九案：決定IFRSs會計政策及決定所選用IFRS 1之各項豁免及選擇，提請 討論。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無