12月19日董事會重要決議事項

1.事實發生日:100/12/192.公司名稱:有成精密股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：◎通過薪資報酬委員會組織章程。◎通過薪資報酬委員之委任。◎通過內部稽核主管之派任。◎通過101年度稽核計畫。◎解除本公司經理人競業行為禁止之限制。◎通過修訂資金貸與他人作業程序。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:資金貸與他人作業程序之修訂，將於股東會提案討論。