本公司董事會決議召開一百零一年度股東臨時會相關事宜

1.董事會決議日期:100/12/08 2.股東臨時會召開日期:101/02/03 3.股東臨時會召開地點:墾丁夏都沙灘酒店 米開朗基羅會議室 (住址:屏東縣恆春鎮墾丁路451號)4.召集事由: 一、報告事項：第一案：修訂本公司「董事會議事規範」案。二、討論事項：第一案：修訂本公司「公司章程」案。第二案：修訂本公司「股東會議事規則」案。三、臨時動議：5.停止過戶起始日期:101/01/05 6.停止過戶截止日期:101/02/03 7.其他應敘明事項: 開會通知書及委託書將於開會十五日前寄發給持股滿一仟股之股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢，以便補發。電話：(02)2746-3797。另依證券交易法第二十六條之二規定：持有記名股票未滿一仟股的股東，股東臨時會之召集通知得於開會十五日前以公告方式為之。