公告本公司100年第二次股東臨時會重大決議事項

1.臨時股東會日期:100/11/302.重要決議事項:一、承認事項 (1) 承認本公司資本公積彌補虧損二、討論及選舉事項： (1)通過本公司「公司章程」修訂案 (2)通過本公司「股東會議事規則」修訂案 (3)通過本公司「董、監事報酬核定辦法」訂定案 (4)通過本公司擬辦理股票上櫃申請案 (5)通過配合申請上櫃作業，於初次上櫃前辦理之現增發行新股，擬請原股東全數放棄優先認股權利案 (6)全面改選七席董事、三席監察人案：本次股東臨時會應選董事七席(含獨立董事三席)、監察人三席(含具獨立職能監察人一席)，任期均為三年，新選任之董事及監察人於當選之日起即就任，其任期自100年11月30日起至103年11月29日止。當選結果如下：董事當選名單(含獨立董事三席)七席：董　　事 ACE MAX HOLDINGS LIMITED 代表人 柯承亨董 　事 英屬維京群島商富濤投資有限公司 代表人 內片純一董 　事 ACE MAX HOLDINGS LIMITED 代表人 辜嘉祥董 　事 林木川獨立董事 林陵三獨立董事 王建智獨立董事 張芳俊監察人當選名單三席(含具獨立職能監察人一席)：監 察 人　育佳國際有限公司 代表人:許峻銘監 察 人　孔如英具獨立職能之監察人 彭芳杰 (7)通過解除新任董事競業禁止之限制3.其它應敘明事項:新任董監事任期自100年11月30日起至103年11月29日止。