公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:100/11/042.公司名稱:泓瀚科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下:(1)本公司補選獨立董事一席資格案(2)召開一○○年度股東臨時會案(3)本公司獨立董事及獨立職能監察人報酬案(4)設置薪資報酬委員會及制定薪資報酬委員會組織章程(5)委任薪資報酬委員會成員案(6)本公司銀行融資額度案(7)本公司民國101年度之稽核計畫6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。