本公司董事會決議通過減資換發基準日暨減資換股計劃事宜

1.董事會決議日期:100/10/212.減資基準日:100/08/293.減資換發股票作業計畫:前言：茲依據本公司一百年股東常會決議通過減資彌補虧損案，業經行政院金融監督管理委員會100年8月3日金管證發字第1000035766號函核准在案，並經台北市政府100年9月20日府產業商字第10087526310號函核准變更登記在案。本公司辦理減資換發有價證券換股作業計劃書依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃有價證券換發作業程序」之規定辦理，並經「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」100年9月27日證櫃審字第1000026356號函准予辦理，現擬辦理減資全面換發新股作業。計劃書內容：一、本次辦理全面換發作業之有價證券名稱、股數、每股面額及總額：1.換發有價證券名稱：建欣電科技股份有限公司普通股。2.換發股票總數：包含歷年發行之全部股票，計已上興櫃普通股56,512,598股，每股面額新台幣10元，金額總計新台幣565,125,980元。3.減資股份總數及金額：銷除普通股股票22,605,039股，每股面額新台幣10元，金額總計新台幣226,050,390元。4.減資比率：依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持有股份比例減少之，減少比率為40%，即每仟股減少400股。5.減資後股份總數及金額：減資後換發股數33,907,559股，每股面額新台幣10元，減資後換發金額總計新台幣339,075,590元。6.本次減資銷除股份換發新股票，依減資換發股票基準日之股東名簿記載各股東持股比例計算，每仟股換發600股(即每仟股減少400股)。減資後未滿一股之畸零股，得由股東於減資換發基準日起5日內自行併股，拼湊後仍不足或逾期未拼湊者按票面額折付現金至元為止，其股份授權董事長洽特定股東按面額承受，減資後換發新股之期限及相關規定，授權董事會依公司法相關規定辦理。二、本次減資換發新股票採用無實體方式發行，並遵照相關法令規定辦理無實體股票發行事宜。三、換發之股票其權利義務與舊股票相同。四、本次股票換發時程擬定如下：1.舊股票最後交易日：100年11月8日。2.舊股票停止在市場買賣日期：100年11月9日至100年11月25日。3.舊股票最後過戶日：100年11月10日。4.舊股票停止過戶期間：100年11月11日至100年11月25日。5.減資換發無實體股票基準日：100年11月15日。6.新股票上興櫃買賣日暨舊股票終止上市買賣日：100年11月28日。7.自新股票上興櫃買賣之日起原上興櫃買賣之舊股票不得作買賣交割之標的。五、換發股票之程序、手續及地點：1.本公司股務代理機構印製換發股票申請書寄送各股東，憑以辦理換發新股。2.已辦妥股票過戶且尚未換發全面無實體之股東應備妥下列文件申請換發：(1)舊股票(2)換發股票申請書(由大華證券提供)(3)671登入專戶存卷轉帳申請書(4)股東原留印鑑章(5)證券集保存摺，至本公司股務代理機構辦理換發。3.尚未辦理股票過戶且尚未換發全面無實體之股東應備妥下列文件同時辦理過戶及換發手續：(1)舊股票(2)股票過戶聲請書(3)買進報告書或交易稅完稅證明單或股票領回號碼清單(4)身分證正反面影本、印鑑章(5)換發股票申請書(6)671登入專戶存卷轉帳申請書(7)證券集保存摺。4.集保戶股東，逕由台灣證券集中保管股份有限公司統一換發為無實體新股，不需辦理任何手續。5.郵寄申請換發新股票者，請用掛號郵寄，以免遺失。6.換發地點：台北市重慶南路一段2號5樓，本公司股務代理機構大華證券股份有限公司，電話：(02)2389-2999。六、本計畫內容作業事項經本公司報請財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核定後，依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心業務規則規定期限內，函送相關書件，並於指定之網際網路資訊申報系統申報。七、其他未盡事宜，依公司法及其他相關法令辦理。4.換發股票基準日:100/11/155.減資後新股權利義務:與原發行之普通股完全相同6.新股預計上市日:100/11/287.其他應敘明事項:無。