本公司召開100年股東臨時會暨相關事項公告

公告序號：1主旨：本公司召開100年股東臨時會暨相關事項公告股東會種類：股東臨時會開會日期：100/11/28停止過戶日期起日：100/10/30停止過戶日期迄日：100/11/28公告內容：一、董事會決議日期：民國100年10月19日。二、股東臨時會開會時間：民國100年11月28日上午十時整。三、股東臨時會開會地點：台北市內湖區瑞光路358巷30弄8號6樓。四、會議事項：（一）報告事項：修訂「董事會議事規則」報告。　 （二）討論事項：1.修訂「公司章程」案。2.修訂「股東會議事規則」案。3.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。4.修訂「資金貸與他人及背書保證處理程序」案。5.修訂「取得或處分資產處理程序」案。（三）選舉事項：全面改選董事及監察人案。（四）討論事項：1.解除新任董事競業禁止之限制案。（五）臨時動議。五、依公司法第165條規定，自100年10月30日至100年11月28日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務必請於 100年10月28日（星期五）下午四點前，駕臨本公司股務代理人第一金證券股務代理部（地址：台北市長安東路一段22號5樓）辦理過戶手續（郵寄過戶以郵戳為憑）。六、其他應公告事項：開會通知書依法於股東臨時會十五日前郵寄各股東，屆時如未收到者，請敬洽第一金證券股務代理部查詢（電話：02-25635711）。另持股不足仟股之股東召集通知則以公告為主。七、特此公告。