智崴資訊董事會決議召開100年股東臨時會公告

公告序號：1主旨：智崴資訊董事會決議召開100年股東臨時會公告股東會種類：股東臨時會開會日期：100/11/23停止過戶日期起日：100/10/25停止過戶日期迄日：100/11/23公告內容：一、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國100年10月14日董事會決議辦理。二、公告事項：(一)開會日期：100年11月23日(二)停止股票過戶起訖日期：100年10月25日至100年11月23日(三)開會時間：14時30分(24小時制)開會地點：高雄市苓雅區自強三路1號42樓(金典酒店42樓瑪瑙廳)(四)會議召集事由：1.資本公積彌補虧損案2.修訂「公司章程」案3.補選董事及監察人案4.解除新任董事競業禁止之限制案三、辦理過戶手續：(一)辦理過戶日期時間：100年10月24日16時30分前(24小時制)(二)辦理過戶機構名稱：台新國際商業銀行股務代理部(三)辦理過戶機構地址：台北市建國北路1段96號地下一樓(四)辦理過戶機構電話：02-25048125(五)辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國100年10月24日前親臨本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股務代理部」(地址：台北市建國北路1段96號地下一樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國100年10月24日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。四、其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。（電話：(02)25048125）。＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。（電話：02-25048125）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前十五日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部洽詢。＊受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 2 席，本公司擬訂於民國100年10月15日起至民國100年10月26日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。＊受理監察人提名公告：本次監察人應選名額為 1 席，本公司擬訂於民國100年10月15日起至民國100年10月26日止受理提名監察人候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。＊本次股東臨時會委託書統計驗證機構為台新國際商業銀行股務代理部