本公司董事會決議大陸增資案

1.事實發生日:100/08/302.發生緣由:本公司董事會決議由台灣母公司透過第三地B.V.I.公司轉增資RMB1,500萬元至北京匯順過。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)本次新增(減少)投資方式:透過英屬維京群島子公司增資大陸公司。(2)交易數量、每單位價格及交易總金額:人民幣1,500萬元投資北京匯順汽車維修有限公司(3)大陸被投資公司之公司名稱:北京匯順汽車維修有限公司(4)前開大陸被投資公司之實收資本額:人民幣8,420萬元。(5)前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:人民幣1,500萬元。(6)前開大陸被投資公司主要營業項目:生產汽車零配件、汽車修理保養業務、汽車美容、汽車技術咨詢。(7)前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見。(8)前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:人民幣83,424,772元。(9)前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:人民幣2,585,922元。(10)迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金11,811,992元。(11)交易相對人及其與公司之關係:不適用(12)交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉日期及金額:不適用。(13)交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。(14)處分利益(或損失):不適用。(15)交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用(16)本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:決策單位：不適用。(17)經紀人:不適用。(18)取得或處分之具體目的:長期投資。(19)本次交易表示異議董事之意見：否。(20)迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資):美金38,145,638元(不含本次投資)。(21)迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表實收資本額之比率:34.01%。(22)迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表總資產之比率:5.54%。(23)迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資)占最近期財務報表股東權益之比率:13.79%。(24)迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金34,599,302元(25)迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:30.85%。(26)迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:5.03%。(27)迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:12.51%(28)最近三年度認列投資大陸損益金額:97年：台幣-16,760仟元。98年：台幣75,407仟元。99年：台幣119,049仟元。最近三年度獲利匯回金額:97年：台幣0元。98年：台幣0元。99年：台幣0元。