本公司董事會決議通過成立薪資報酬委員會。

1.事實發生日:100/08/242.公司名稱:健亞生物科技股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:為落實公司治理，健全監督功能及強化管理機制，董事會依”證券交易法”及”股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法”設置薪資報酬委員會。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司第一屆薪資報酬委員會成員為:獨立董事張漢傑先生，獨立董事陳德芳先生及董事長梁榮江先生。