本公司董事會重要決議事項。

1.事實發生日:100/08/162.公司名稱:碩達科技股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:董事會重要決議事項如下:案由(1)通過一百年上半年度單一財務報表及合併財務報表承認案。案由(2)通過修訂本公司『公司章程』部份條文案。案由(3)通過訂定召開本公司一百年度第一次股東臨時會案。案由(4)通過修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」部分條文及「內控制度-銷售及收款循環」部分內容案。案由(5)通過本公司資金貸予子公司中國昆山碩維特光電科技有限公司美金250萬元展延案。案由(6)通過本公司透過第三地控股公司增加中國投資，擬對中國碩維特(蘇州)半導體有限公司增資美金400萬元案。案由(7)通過本公司金融機構提供授信額度新增案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。