公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:100/08/182.公司名稱:泓瀚科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下：(1)本公司民國一○○年上半年度財務報表(包含個別及合併)案(2)訂定本公司99年度盈餘分配暨轉增資發行新股相關時程案(3)補選獨立董事一席案(4)本公司修訂公司章程案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無