公告本公司董事會通過重要議案

1.事實發生日:100/08/132.公司名稱:祺驊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過重要議案6.因應措施:(1)通過100年上半年度財務報表及合併財務報表案(2)通過100年上半年度內控聲明書案(3)通過薪酬委員會組織章程及成立薪酬委員會案(4)通過「董事、監察人暨經理人道德行為準則」訂定案(5)通過「誠信經營守則」訂定案(6)通過100年度第3及第4季財務預測案(7)通過改派高階主管人員，執行衍生性商品交易風險之監督與控制案(8)通過公司營業地址變更案7.其他應敘明事項:無