公告本公司董事會通過之重要決議

1.事實發生日:100/08/092.公司名稱:微端科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司董事會通過之重要決議6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)通過因勤業眾信聯合會計師事務所內部工作調整之需要，自100年上半年度起更換本公司之簽證會計師案。(2)承認100年上半年度財務報表暨合併財務報表案。(3)辦理本公司買回之庫藏股股份註銷變更登記，訂定減資基準日案。(4)訂定本公司「集團企業、特定公司或關係人交易作業規範」案。(5)訂立本公司「獨立董事之職責範疇規則」案。(6)解除本公司派任轉投資公司經理人魯景明競業禁止限制案。(7)依據「中華民國證券商業同業公會承銷商辦理初次上市(櫃)案件承銷作業應行注意事項要點」之規定，本公司應與主辦承銷商元富證券股份有限公司，簽訂穩定承銷價格機制協議書案。(8)背書保證之專用印鑑章專人保管同意案。