公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜(新增議案) |華懋生化科技

1.董事會決議日期:110/05/202.股東會召開日期:110/06/303.股東會召開地點:桃園市中壢區中山路88號17樓(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項 (1)本公司民國109年度營業報告。 (2)審計委員會查核109年度決算表冊報告。 (3)本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 (4)本公司董事及經理人績效評估結果及薪資報酬報告。 (5)修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。二、承認事項 (1)承認109年度營業報告書暨財務報表。 (2)承認109年度盈餘分配案。三、討論事項 (1)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (3)修訂本公司「董事選舉辦法」案。 (4)為配合本公司辦理初次申請股票上櫃現金增資暨原股東全數放棄認購權案(新增)。5.停止過戶起始日期:110/05/026.停止過戶截止日期:110/06/307.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:否9.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提供股東常會議案，惟每一股東以提一議案為限，且提案內容不得超過三百字。【1】受理期間：民國110年04月19日至110年04月28日17:00止。【2】受理方式：親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日 前，並請於信封封面加註股東常會提案函件，字樣以掛號函件寄送)提出並 敘明聯絡人及方式向本公司提出申請，已備董事會備查及回覆查核結果。【3】受理處所：華懋科技股份有限公司（地址：桃園市中壢區中山路88號17樓）。【4】以上所述若尚有未盡事宜，均依公司法172-1規定辦理。(2)後續如因疫情影響，股東會開會地點及相關事宜如需更改，提請董事會授權董事長全權處理。