賽德醫藥科技股份有限公司董事會決議召開100年第一次股東臨時會

公告序號：2主旨：賽德醫藥科技股份有限公司董事會決議召開100年第一次股東臨時會公告股東會種類：股東臨時會開會日期：100/08/23停止過戶日期起日：100/07/25停止過戶日期迄日：100/08/23公告內容：依據：公司法、證券交易法規定及本公司100年7月18日第3屆第12次董事會決議辦理。一、開會時間：100年8月23日上午10時整。二、開會地點：新北市五股區中興路一段六號七樓三、召集事由:1.公司章程修訂案。2.董監事補選。3.解除董事競業禁止限制案。4.臨時動議5.散會四、停止過戶起始日期:100/7/25五、停止過戶截止日期:100/08/23六、其他應敘明事項:1.本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會開會前依規定將相 關資料送達本公司﹝地址：新北市五股區中興路一段六號七樓，並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會﹞。2.依據證交法第26-2及公司法第183條規定，對持有記名股票未滿一千股之股東，其股東臨時會之召集通知及議事錄得以公告方式為之；故本次股東臨時會之開會通知書、委託書及議事錄，對於本公司持股一千股以下之股東不另寄發，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之，如該等股東欲出席股東臨時會,敬請逕洽本公司股務代理部補發開會通知書，或請攜帶身份證及印鑑於當日前往出席股東臨時會。3.開會通知書與委託書於開股東臨時會15日前寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股務代理部洽詢補發。【台北市民生東路四段54號4樓；電話：（02）2715-3499】。4.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司就本次股東臨時會提出建議案，惟依法各股東之提案以一項為限，且提案 包括文字及標點符號不得超過三百字,否則該項提案將不予列入。凡符合提案資格欲辦理之股東，請將書面提案註明股東戶號及姓名或名稱並蓋妥原留印鑑後，於100年7月19日至100年7月28日止之期間內，寄(送)達本公司(受理提案地址：新北市五股區中興路一段六號七樓財務部 聯絡人:謝小姐電話: 02-89769628)，逾期恕不受理。5.受理獨立董監事提名公告：本次獨立董事應選名額為2席及獨立監察人1席，本公司擬訂於民國 100年7月19日至100年7月28日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。6.本次股東臨時會委託書統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司。7. 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日100年7月24日適逢星期例假日，故請提前於民國100年7月22日(星期五)下午4：00前駕臨台北市民生東路四段54號4樓華南永昌綜合證券股務代理部辦理過戶手續，郵寄過戶者以最後過戶日100年7月24日郵戳日期為憑。