本公司一○○年度股東常會決議事項

1.股東會日期:100/06/302.重要決議事項:一、承認事項(1)通過承認99年度營業報告書及財務報表。(2)通過承認99年度盈餘分配案。二、討論事項(一)(1)通過修改公司章程案。(2)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」。(3)通過修訂「背書保證作業程序」。(4)通過修訂「股東會議事規則」。(5)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」。三、選舉事項：選舉缺額董事及監察人案當選名單:董事 Dimitri de Vreeze董事 蔣惟明董事 Bart Welten監察人 Eric Lodder四、討論事項(二)解除新任董事競業限制案：經全體出席股東無異議通過。五、其他議案及臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :本年度不發放員工紅利、董監酬勞及股東股息或紅利。