公告本公司100年股東常會決議事項

1.股東會日期:100/06/282.重要決議事項:一.報告事項(1)本公司99年度營業報告。(2)監察人審查本公司99年度決算表冊報告。二.承認事項(1)本公司99年度營業報告書及財務報表案(含合併財務報表)。 決議:照案通過。(2)本公司99年度虧損撥補案。 決議:照案通過。二.討論及選舉事項(1)修訂公司章程案。 決議:照案通過。(2)董事及監察人改選案。選舉結果:A.選任董事五席：董事 鴻元國際投資股份有限公司代表人:謝冠宏董事 寶鑫國際投資股份有限公司代表人:林星楊董事 劉應光獨立董事 洪世章獨立董事 傅正輝B.選任監察人三席：監察人 錦順投資股份有限公司代表人:張傳旺監察人 陳清龍監察人 黃柏松C.新任董事及監察人任期三年，自100年6月28日至103年6月27日止。(3)解除董事競業禁止案。 決議:照案通過。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :本公司經100年股東常會決議通過變更公司名稱為「晶鼎能源科技股份有限公司」。