本公司100年股東常會重要決議事項公告

1.股東會日期:100/06/302.重要決議事項:(一)報告事項：(1)九十九年度營業報告書及財務報表報告。(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。(二)承認事項：(1)承認九十九年度營業報告書及決算表冊案。(2)承認九十九年度盈餘分派案。(三)討論及選舉事項：(1)通過九十九年度盈餘轉增資配發新股案。(2)通過修訂本公司「公司章程」案。(3)通過改選董事七席、獨立董事二席及監察人三席案。當選名單如下：董事：黃亭棣、蕭榮福、中華開發工業銀行(股)公司、林三貴、鄒秋鵬、美璽投資(股)公司、凱棣(股)公司獨立董事：李世仁、王文達監察人：陳廷彰、何晨瑜、鄭銘源(4)通過解除本公司董事競業禁止限制案。(四)其他議案及臨時動議3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無