公告本公司100年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:100/06/302.重要決議事項:(一) 報告事項:(1)本公司九十九年度營業及財務報告。(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。(3)擬增訂「董事會議事規則」報告。(二)承認事項:(1)承認本公司九十九年度財務報表。(2)承認本公司九十九年度盈餘分配案，決議分配如下:股東紅利普通股每股配發現金股利2元。股東紅利普通股每股配發股票股利2元。(3)承認本公司九十九年度盈餘轉增資及員工紅利轉增資發行新股。(4)承認修訂本公司章程案。(5)承認修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。(6)承認修訂本公司「股東會議事規則」。(7)承認修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。(8)承認修訂本公司「背書保證作業程序」。(9)通過全體股東放棄上市(櫃)時採新股承銷認股。(三)選舉事項:增補選獨立董事三名及監察人一名案：新任獨立董事：林東山 、王致怡 、江岳軒。新任具獨立職能之監察人：李克誠。(四)討論事項:解除新任董事競業禁止。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無